Συνελήφθησαν μετά από εντάλματα που εξέδωσε ο ανακριτής Διαφθοράς, πρόεδρος Πρωτοδικών Χρ. Παπακώστας, που ερευνά την υπόθεση της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια, η σύζυγος, η κόρη και ο γιος του προσωρινά κρατούμενου επιχειρηματία και επικεφαλής του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, Παύλου Ψωμιάδη.
Τα εντάλματα που εξέδωσε ο κ. Παπακώστας αφορούν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, απιστίας, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και συνέργειας στις παραπάνω πράξεις.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που χειρίζεται ο ανακριτής, η ζημία που προκλήθηκε από την υπόθεση της εταιρείας ΑΣΠΙΣ σε επενδυτές, αλλά και στο Δημόσιο εκτιμάται πως ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Παύλος Ψωμιάδης εκτίει ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για την υπόθεση της πλαστής εγγυητικής επιστολής ύψους 550 εκατ. ευρώ που είχε προσκομίσει το 2009 στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενώ κρατείται και για τη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης επενδυτών της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ.
